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1、中天日集团有限公司 ZTR/ZD-FK-中天日董字201326号 签发：钱多多 关于印发中天日集团有限公司组织机构及岗位设置调整方案的通知各部门、各产业集团：根据实际工作的要求，中天日集团有限公司对组织机构及岗位设置进行了调整。现将中天日集团有限公司组织机构及岗位设置调整方案印发给你们。附件：中天日集团有限公司组织机构及岗位设置调整方案（10页）中天日集团有限公司董 事 局二一年三月十六日 主题词：组织机构及岗位设置调整方案 通知 中天日集团有限公司董事局办公室 2010年3月16日印打印：金盈盈 校对：马尚发 （共印6份）附件：中天日集团有限公司组织结构调整及“三定”方案（2013年3月份第
2、3次修订）一、组织结构调整原则1、围绕业务类型强化原职能的丰富性，和薪酬趋势的上升结合，提高任职资格价值；2、围绕理顺内部流程及关系，明确职能排序、价值排序。二、工作目标1、通过组织结构调整，厘清控股公司和产业集团边界；2、理顺职位系统，明确职能定位与岗位职责；3、控股公司围绕投资建立价值系统，产业集团围绕经营建立价值系统。三、组织职能划分（一）公司基本职能1、战略规划的组织制定与调整2、产业组织、产业互动增值、产业经营定位与修正3、计划跟进、督导和公司绩效的考核、评价4、产业集团决策层高级管理人员的聘任、考察、价值管理5、高级管理人员薪酬、福利待遇政策制定和聆询、述职及结果评价6、人力资源规
3、划、配置与薪酬绩效调研、组织设计7、培训管理架构制定、员工关系沟通8、资源配置、股权设计与投资结果评价9、资金管理与监控、财务政策框架搭建10、企业管理、重大、专项审计监察、风险控制11、大宗招投标监管、集中采购、固定资产管理12、信息化建设组织实施13、品牌管理（二）产业集团基本职能1、战略贯彻与经营实施2、所属公司（学院）高级管理人员和职能经理的聘任、考核3、资本运作、融资及纳税筹划4、成本控制及预算执行5、项目开发、拓展及实施组织6、品牌推广7、实施内部监控、日常业务审计监察四、组织关系（一）资产关系1、控股公司通过资金投放，与产业集团及所属公司建立投资与被投资关系。2、控股公司控股各产
4、业集团，产业集团控股下属子公司的投资方式。3、逐步调整股权关系，使资产关系更加简单、清晰，法律责任边界安全、清晰。（二）领导关系1、公司实行分级授权经营、分级管理模式。建立“控股公司产业集团子公司”三级管理模式。2、公司董事局董事兼任产业集团总裁、副总裁和核心公司董事长、总经理。（三）集权与分权关系1、投资产业集团项目投资计划及新项目拓展在授权额度外需报董事局投资及预算委员会审批。控股公司向产业集团的经营项目投放资金，并获取超额收益。2、人事高级管理人员的职务任免、招聘、竞聘、调动、离职、考评等管理依据高级管理人员管理办法中分权原则，薪酬管理依据薪酬管理办法中分权原则。 3、财务预算管理。产业
5、集团主要财务指标满足控股公司要求。资金监管。大额资金投放及支出审批审查备案。财务负责人委派制。财务负责人由控股公司委派，业务上受控股公司投资及财务部指导和监控。4、业务主要财务制度、会计核算办法报控股公司备案；财务、人力、资产、办公信息系统集中管理。产业集团审计法务部工作在业务上受控股公司风险管理部指导和监控，涉及经营主要责任人的审计监察事项由董事局审计委员会组织安排。 五、发展目标（一）企业方向：建设专业、富有影响力的国际投资公司，成为中国资本市场极具影响力的企业。（二）发展途径：1、壮大实体经济产业集团。2、与资本市场对接，引入外部投资者。3、核心产业有计划上市。（三）核心能力：低成本优势
6、的产业集团（四）核心能力的关键要素人力资源职业经理人团队、行业精英、百万富翁俱乐部 现金回流快速、稳定、内部收益率评价高于利润率评价 公司利润超过行业投资回报水平 品 牌追日地产、炼日制造、梦日金融、托日文化等六、业务单元中天日集团有限公司托日文化炼日制造梦日金融追日地产集团 七、中天日集团有限公司董事局职能构成 （一）董事局职能审核、评估公司战略规划审核、评估公司及产业集团年度经营计划评估产业集团薪酬及福利方案评估产业集团组织结构设计方案组织对董事局成员外的高级管理人员胜任度评估审核、评估组织绩效考核方案评估公司财务政策监察公司关键的财务风险和经营风险组织对特定人员进行审计评价公司预决算草案
7、负责评价、确定公司重大投资行为预算编制的组织、审核中天日集团有限公司董事局审计组织、人事及薪酬投资评价、分析战略、计划（二）董事（二）董事局组织结构图中天日集团有限公司董事局董事局办公室战略及执行委员会投资及预算委员会审计委员会提名及薪酬委员会 （三）董事局职能岗位图战略及执行委员会主任委员（1） 委员（8）八、中天日集团有限公司职能构成 （一）控股公司职能董事局执行董事（7） 非执行董事（4）董事局办公室主任（1）董事局主席文字秘书（1）行政助理（1）委员（6）委员（6）委员（6）投资及预算委员会主任委员（1）提名及薪酬委员会主任委员（1）董事局主席生活秘书（1）审计委员会主任委员（1）中天
8、日集团有限公司投资分析及评估资金管理与监控财务稽核及税务筹划预算管理财务体系建设公司价值分析投资财务运营、审计、法务及风险控制资源、考核及培训行政管理审计、监察股权管理重大法律事务信息管理制度及流程建设人力资源规划与指导薪酬绩效政策设计与监控员工关系管理培训管理企业文化宣贯会议组织资产管理档案管理行政事务公共关系品牌管理计划、研究战略规划的组织制定与调整年度经营计划制定与修订计划跟进、督导新业务研究（二）集团（控股）公司组织结构图战略发展部中天日集团有限公司投资及财务部人力资源部行政及公共事务部风险管理部（三）中天日企业管理研究与发展学院组织结构图中天日企业管理研究与发展学院产业集团商学院（四
9、）中天日档案馆组织结构图新联合档案馆编研部档案管理部说明：1、董事局办公室职能由集团投资公司战略发展部承载。2、中天日企业管理研究与发展学院职能由控股公司人力资源部承载，为公司下设二级单位。3、中天日档案馆为公司下设二级单位。4、中天日企业管理研究与发展学院作为新联合职业经理人提升领导力的培训中心，负责搭建本学院管理架构，对接各集团商学院培训管理架构，组织、编制并主持落实教学管理体系，在1+3培训框架下，通过分工、分层、分类管理，对各集团商学院培训工作进行指导、评估、监管。（五）控股公司职能岗位图决策层决策支持层总经理助理行政及公共事务部总经理（1）人力资源部 总经理（1）投资及财务部总经理（
10、1）战略发展部总经理（1）风险管理部 总经理（1）总裁助理（1）财务总监（1）总裁（1）副总裁（5）首席执行官（1）审计经理（2）法务主任（1）流程与信息管理经理（1）人力资源事务助理（1）发展研究主任（1）计划及经营督导经理（2）战略规划经理（1）资源规划及配置经理（1）薪酬及考核经理（1）总经理助理（1） 执行层 投资及预算经理（1） 品牌及公共关系经理（1）稽核及税务经理（1）收入及资金管理经理（1）出纳（1）会计（1）支付及结算经理（1）行政经理（1）行政文员（1）行政助理（4）业务支持体系 职能体系 风险控制体系（六）中天日企业管理研究与发展学院职能岗位图产业集团商学院院长（4兼）院
11、长（1）副院长（2）院长助理（1）培训助理（1）产业集团商学院培训总监（N）培训总监（2）（七）中天日档案馆职能岗位图馆长（1）编研主任（1）档案技术专员（1）档案管理主任（1）档案管理专员（1） 说明：首席执行官兼任中天日企业管理研究与发展学院院长；控股公司执行副总裁、人力资源部总经理兼任中天日企业管理研究与发展学院副院长。九、岗位职责描述、任职资格、薪酬设计（略）十、人员编制情况（一）中天日集团有限公司董事局人员编制序号所属单位职务职等编制备注1董事局董事局主席-12执行董事-63非执行董事-44主任委员-45委员-26序号所属单位职务职等编制备注1董事局办公室主任管61总裁助理兼2董事局主席文字秘书管31战略发展部发展研究主任兼3董事局主席生活秘书管21行政及公共事务部行政助理兼4行政助理管21(二)中天日集团有限公司人员编制序号所属单位职务职等编制备注1决策层首席执行官管912
