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1、XXXXXXX股份有限公司2018年内部经济责任制通则第一章 企业概况第一条 XXXXXXX股份有限公司位于湖北省XXXX市，成立于1999年11月，注册资本2亿元，截止2017年12月，公司总资产16亿元。公司在册员工1527人，其中大专以上学历482人，硕士13人，高级职称47人，各类专业技术人员357人。矿区占地面积1.52平方公里，是以采选为主业的黄金矿山企业。公司目前生产规模年处理矿石量102万吨，年生产矿山金1.5吨，生产矿山铜1.28万吨，生产铁精矿4万吨，标硫8万吨。第二章 指导思想第二条 内部经济责任制是围绕公司生产经营目标，以提高企业经济效益为目的，以绩效考核为重点，以精细
2、化管理为手段，把“责、权、利”紧密结合，不断加强内部基础管理，提高工作效率，降低成本，进一步调动全体员工的工作积极性。绩效考核工作要全员、全面、全方位、全覆盖；对指标要进行层层分解、层层落实，并与全员绩效、薪酬挂钩，责任明确、奖罚分明。第三章 组织机构第三条 为实施2018年度公司目标管理与全员绩效考核管理考核，成立三级考核管理机构，即：一级（公司）目标管理与全员绩效考核管理委员会,对各二级单位按照2018年本单位目标完成及经济责任制进行监督与考核；成立二级（车间、部办）目标管理与绩效考核管理组，对所辖工段及班组的任务目标和绩效进行管理与考核；成立三级（班组）目标管理与绩效考核小组，对班组成员
3、任务完成情况进行考核。3.1 机构设置3.1.1 设立三级考核管理机构3.1.1.1 一级（公司级）目标管理与全员绩效考核管理委员会领导机构，成立以总经理为主任的领导机构。目标管理与全员绩效考核管理委员会：主 任：总经理执行主任：企管副总经理副 主 任：副总经理成 员：公司办（党委办）主任、企业管理部部长、人力资源部部长、生产技术部部长、健康安全环保部部长、机动能源部部长、党群部部长、监察室主任、财务部部长、技术质量监督部部长、调度室主任。考核领导委员会办公室设在企业管理部，企业管理部负责完成经济责任制的制订与考核，负责日常考核兑现工作。 3.1.1.2 各车间、部（室）相应成立二级（车间、部
4、室）目标管理与全员绩效考核管理组，以二级单位主要负责人为组长，班子成员为考核组成员。 3.1.1.3 各班组相应成立三级（班组级）目标管理与绩效考核管理小组，以班组长为首，两长五大员为考核组成员。3.2 职责3.2.1 一级目标管理与全员绩效考核管理委员会职责：3.2.1.1 按照集团公司和股份公司生产经营要求，审议公司2018年度生产经营目标考核任务与各项生产指标考核任务。3.2.1.2 审议公司2018年度全面预算及全员绩效考核实施办法。3.2.1.3 审议生产单位绩效考核：生产指标分解、成本指标分解情况。3.2.1.4 每月定期召开公司全面预算及全员绩效考核总结会，审查督促指导各二级单位
5、目标任务完成，并不断完善和补充考核指标。3.2.1.5 每月督导安全工作、党建工作、现场管理、劳动纪律、履职及基础管理、设备管理六项管理考核实施。3.2.1.6 安排其它相关工作任务。3.2.2 二级（车间、部办）目标管理与绩效考核管理组职责：3.2.2.1 分解公司下达的任务指标至各工段及班组，按照职责要求，对本单位各项工作进行PDCA闭环管理。3.2.2.2 对各工段班组每周完成情况进行检查。3.2.3 三级（工段班组）目标管理与绩效考核小组职责：每天按岗位职责要求检查成员工作任务完成情况。第四章 绩效考核总体目标第四条 工作质量目标4.1 实现安全、高效的生产管理；通过加强生产计划管理，
6、根据生产作业计划，做好生产调度，优化生产组织工作。4.2 降低管理费用可控部分：健全制度建设，强化四项费用（交通费、差旅费、业务费、办公费）管控。4.3 减少能源支出：依据生产作业计划合理组织施工，严格落实节能减排制度；实施多掌子面同时施工，杜绝单掌子面作业供风浪费，有效提升供风效率；实现采、运、提、选、充能力的科学配比，合理调度井下运输、提升设备，提高能源使用效率。4.4 降低库存，以最少的资金占用额满足生产经营的最大需求，盘活库存材料及备件，加快储备资金的周转。4.5 提高设备完好率、设备运转率，按照设备使用情况和生产组织需要科学优化设备维检工作，做好年度设备更新及大修计划，有效控制检修费
7、用。4.6 实现培训工作的常态化、层次化，通过培训提升员工工作技能，干部的业务及管理能力，持续提高企业整体管理水平。4.7 建立科学合理的目标绩效管理体系：通过目标的分解和目标管理，做好本企业公司、车间（部室）、工段（班组）三级核算及绩效考核工作，确保目标实现的实效性。4.8 不断优化完善定额体系，建立长效机制。第五条 主要生产目标指标5.1 年度经营目标任务：5.1.1 矿山金：1470千克/年；5.1.2 矿山铜：13300吨/年；5.1.3 标硫产量：8万吨/年；5.1.4 铁精矿产量：4万吨/年；5.1.5 利润总额：32933万元/年；5.1.6 吨矿综合成本：498.39元/吨；
8、5.1.7 克金综合成本：138.33元； 5.1.8 管理费用：全年不超过6914.78万元；5.1.9 探矿增储指标：零。5.2 生产指标5.2.1 供矿量：102万吨/年；5.2.2 处理矿量：102万吨；5.2.3 采矿量：88.425万吨/年；5.2.4 掘进：21130米/年；5.2.5 入选品位：金：1.74克/吨；铜：1.39%。5.2.6 尾矿指标：金：0.3克/吨；铜：0.08%。5.2.7 选矿回收率：金：82.9%；铜：93.6%。5.2.8 设备运转率：93% 。5.2.9 年耗电量：7500万度/年。5.3 安全、环保和职业健康指标5.3.1 年安全指标:工亡事故：
9、为“零”；千人负伤率：不超过3；重大设备事故、火灾事故、交通事故等其他事故为“零”；食物中毒事故为“零”。5.3.2 2018年环保指标:全年污染事故为“零”(包括水、放射源、大气、固体)；选矿废水回用率为100%，井下排水经处理后补充生产用水，多余部分达标排放，全部生活废水经处理达标排放。搞好矿区环境整治工作，增加绿化面积。5.3.3 职业健康指标：公司新增职业病例为“零”。5.4 “节能减排”目标：万元产值综合能耗降低率：2%（2017年万元产值综合能耗：0.0977吨标煤/万元）;吨矿处理量综合能耗降低率：2.66 %（2017吨矿处理量综合能耗：0.0088吨标煤/吨）;COD排放量降
10、低率：2%（2017年COD排放量20.37吨，2018年计划COD排放量19.9吨）。第五章 分解及措施说明第六条 按照公司绩效考核的总体目标，从公司实际出发，以加强质量管理为重点，围绕生产经营的突出矛盾和薄弱环节，紧紧抓住影响成本的关键因素。绩效考核工作目标分为工作质量目标和成本目标，目标分解体系向下分为公司总体目标分解、车间（部门）目标分解、工段（班组）目标分解三个层次，实行由总经理牵头承担总体目标，分管领导与职能部门目标对接，车间（部门）负责人与分管班组对接的共同控制原则。根据公司分解目标制定详细的实施细则，按归口管理的原则，将指标分解落实到最小班组、个人，切实做到 “人人头上有指标，
11、千斤重担大家挑”。第七条 目标分解从三个方面体现了全覆盖的原则：一是覆盖了所有的成本费用；二是覆盖了所有的业务单位；三是覆盖了所有的项目资金。将工作质量管理在各成本管控环节紧密相扣，工作质量管理目标也进行层层分解，同时确定实现目标的工作措施。确保各类工作目标的实现。第八条 考核范围扩大到所有的可控成本及专项资金。对于成本，除折旧、员工薪酬、价格差异以外的所有成本都属于可控成本，纳入成本考核范围；对于费用，扩大到三项费用以外的所有部门相关的成本，真正做到“纵向控顶扎底、横向锁边兜漏”。其中：重点管理费用：各领导、部门发生的费用，要求严格控制业务招待费、差旅费、办公费、小车费等。归口管理费用及专项
12、资金：采用零基预算的方法，按照具体项目归口控制。如：党群工作部负责宣传费；安环部负责安措费、劳保费；生产技术部负责研究开发费、 技改项目专项资金等。第六章 总体目标分解第九条 董事长负责全公司工作质量管理，提升企业经济效益，实现年度全面预算管理总体目标。负责公司董事会及行政全面工作，同时分管办公室工作及党群部审计工作。第十条 党委书记主持党委全面工作，分管党委办公室、党委组织部、党群部。承担降本增效目标116.25万元，承担归口控制三项费用目标4.188万元。第十一条 总经理负责实现年度利润32933万元、完成处理量吨、矿山铜13300吨、矿山金1470千克、克金综合成本控制在138.33元/
13、克；同时负责公司生产、经营工作的质量管理及成本控制工作，分管监察、人力资源、办公室行政日常工作。承担降本增效目标114.72万元，承担归口控制三项费用目标8.931万元。第十二条 副总经理负责企业管理、技术监督、选矿工艺技术、设备与能源管理、通勤及运输的质量管理及成本控制工作；分管部门为企业管理部、机动能源部、技术质量监督部、充填车间、运输车间。承担降本增效目标257.8万元，承担归口控制三项费用目标15.748万元。第十三条 副总经理分管公司涉外投资、涉外资产、对外开发工作、工农关系，分管安徽太平矿业公司。分管部门为投资管理部，协管工农关系。承担归口控制三项费用目标1.384万元。 第十四条
14、 副总经理、工会主席负责分管信息技术、后勤服务工作、工会、班组建设、计生、妇联、民事等的质量管理及成本控制工作；分管部门为信息中心、后勤服务部。承担降本增效目标13.75万元，承担归口控制三项费用目标4.381万元。 第十五条 生产副总经理、董事会秘书分管公司生产、职业健康、安全环保、武装保卫、董秘事物工作，协助总经理分管人力资源部的培训、劳动纪律工作；分管部门为调度室、健康安全环保部、武保部、采矿车间、选矿车间、提升车间。承担降本增效控制目标368.33万元，归口三项费用控制目标18.831万元。第十六条 副总经理、财务负责人：分管公司财务会计、供销的质量管理及成本控制工作，协助董事长分管党
15、群部的审计工作，协助总经理分管人力资源部的员工薪酬工作；分管部门为财务部、供应销售部，协管人力资源部。承担降本增效目标52.80万元，承担归口控制三项费用目标7.078万元。 第十七条 副总经理：分管生产技术、规划、计划、科研、技改、地质探矿、权证办理、全过程成本管控及对标工作，分管生产技术部、工程技术研发中心，协管调度室、健康安全环保部、企业管理部。承担降本增效目标405万元，承担归口控制三项费用目标7.446万元。第十八条 纪委书记负责协助党委书记分管党委日常工作，主持公司纪委工作，负责公司群团、宣传、企业文化的质量管理及成本控制工作。分管纪委办公室、宣传、团委的工作质量管理及费用控制工作，承担归口三项费用控制目标0.24万元。第七章 二级单位目标分解二级单位目标分解，见2018年各二级单位内部经济责任制。第八章 考核措施第十九条 经济责任制考核比例 19.1 管理部分：生产车间，权重45%；职能部门，权重65%。 管理部分考核权重比例序号部门名称安全工作党建工作现场管理人力资源综合
