成立公司的议案

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1、精品文档 成立公司的议案成立公司的议案 成立公司的议案范文一 北京碧水源科技股份有限公司关于发起成立北京中关村银行股份有限公司的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况：北京碧水源科技股份有限公司拟与用友网络科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司，公司出资额为亿元，占设立后北京中关村银行银行的27%的股权。 2、公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案，同意与用友网络科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关

2、村银行，公司决定授权公司经营管理层决定和处理北京中关村银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。鉴于北京中关村银行的重要战略意义，本次对外投资所涉事项尚需提交股东大会审议并需提交有关主管部门审批，因此存在不确定性。 3、本次用于出资设立北京中关村银行股份有限公司的资金为自有资金，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、用友网络科技股份有限公司 名称：用友网络科技股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司 地址：北京市海淀区北清路68号 法定代表人：王文京 注册资本：117,万元人民币 经营范围：零售图书;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增

3、值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务;互联网信息服务;电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售打印纸和计算机耗材;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部设备;设计、制作、代理、发布广告;自营和代理各类商品和技术的进出口;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务、互联网信息服务。 2、北京光线传媒股份有限公司 名称：北京光线传媒股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司 地址：北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号 法定代表人：王长田 注册资本：293,万元人民币 经营范围：广

4、播电视节目的制作、发行;经营演出及经纪业务;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;技术开发、技术服务。广播电视节目的制作、发行;经营演出及经纪业务。 3、北京东方园林环境股份有限公司 名称：北京东方园林环境股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司 地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号 法定代表人：何巧女 注册资本：267,万元人民币 经营范围：研究、开发、种植、销售园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品;技术开发;投资与资产管理;企业管理服务;水污染治理;汽车尾气治理;

5、烟气治理;废气治理、大气污染治理;噪声、光污染治理;辐射污染治理;地质灾害治理;固体废弃物污染治理。租赁服务。 4、东华软件股份公司 名称：东华软件股份公司 企业类型：其他股份有限公司 地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501 法定代表人：薛向东 注册资本：156,万元 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 5、北京华胜天成科技股份有限公

6、司 名称：北京华胜天成科技股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司 地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层 法定代表人：王维航 注册资本：110,万元 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;承接计算机信息系统集成;建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包;销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表;接受委托从事软件外包服务;电子商务服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。 6、北京东方雨虹防水技术股份有限公司 名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司 地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号 法定代表人：李卫国 注册资本：83,万元 经营范

7、围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备;防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。 7、北京梅泰诺通信技术股份有限公司 名称：北京梅泰诺通信技术股份有限公司 企业类型：股份有限公司 地址：北京市西城区新街口外大街28号主楼302室 法定代表人：张志勇 注册资本：19,万元 经营范围：专业承包;技术推广、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜;生产智

8、能通信机箱、机柜;以下项目限分公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔。 8、北京鼎汉技术股份有限公司 名称：北京鼎汉技术股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司 地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼 法定代表人：顾庆伟 注册资本：52,万元 经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统;技术开发;技术推广;技术服务;技术咨询;销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备;投资及资产管理;经济信息咨询;货物进出口;

9、技术进出口;代理进出口;轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成。 9、北京旋极信息技术股份有限公司 名称：北京旋极信息技术股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司 地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1-5层101 法定代表人：陈江涛 注册资本：99,万元 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售开发后的产品、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料;承接计算机系统网络工程;自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机动车公共停车场服务;生产Ic卡读写机具产品;销售经国家密码管理局审批并通

10、过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。 10、恒泰艾普集团股份有限公司 名称：恒泰艾普集团股份有限公司 企业类型：股份有限公司 地址：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼401室 法定代表人：汤承锋 注册资本：71,万元 经营范围：为石油和天然气开采提供服务;石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;软件开发;软件服务、技术转让;工程勘察设计;污水处理及其再生利用;销售石油天然气设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;租赁石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表;出

11、租办公室用房、出租商业用房;出租厂房;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 三、交易标的 1、拟注册的公司名称：北京中关村银行股份有限公司 2、注册资本：4,000,000,000元人民币，为工商行政管理部门登记的全体发起人认购的股本总额。 3、拟注册地址：北京市海淀区 4、经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。北京中关

12、村银行的经营范围以银行业监督管理机构的批准为准。 5、出资方式、认缴出资额、股权比例如下： 6、发起人出资缴付时间： 发起人应自北京中关村银行股份有限公司发起人协议书生效且经银行业监督管理机构批准北京中关村银行筹建后，在筹备工作组发出书面缴款通知起七个工作日内，按照协议书约定将出资款项一次性足额缴清。 全部出资款项足额缴清后10日内，应由具有验资资质的会计师事务所对出资款项进行验资并出具验资证明，以确认各发起人认购北京中关村银行的股份数额和占股本总额比例。 四、发起设立北京中关村银行的协议主要条款 1、经营宗旨：依据国家有关法律法规、行政规章，自主开展各项业务，主要面向科技创新型中小微企业及个

13、人，以移动互联网、大数据、云计算、人工智能等先进信息技术驱动，通过业务模式和产品创新，连接各类金融和商业生态合作伙伴，为客户持续提供移动化、个性化、便捷化、智能化的高效金融服务，打造引领未来趋势的科技金融综合服务平台，支持和促进科技创新型中小微企业和创业者成长，深入实践普惠金融，逐步发展成为中国领先、具有全球影响力的开放式生态型科技创新特色银行。 2、注册资本：北京中关村银行的公司注册资本为人民币4,000,000,元，为在工商行政管理部门登记的全体发起人认购的股本总额。 3、发起人的权利：讨论并授权筹备工作组决定北京中关村银行筹建和开业期间的相关事项;共同制定北京中关村银行章程;当协议书约定

14、的条件发生变化时，有权获得通知并发表意见;当其他发起人违约或造成损失时，有权获得补偿或赔偿;在北京中关村银行依法设立后，各发起人即成为北京中关村银行的股东;根据国家有关法律、法规、规章及相关政策文件和北京中关村银行章程的规定，享有发起人和股东应当享有的其他权利。 4、发起人的义务：发起人应按时足额缴纳其认购股份所应缴纳的出资款项;按照国家有关法律、法规的规定从事北京中关村银行设立活动，任何发起人不得以发起设立北京中关村银行为名从事非法活动;应及时提供为办理北京中关村银行申请筹建、开业、设立及登记注册所需要的全部文件资料，并提供各种协助和便利条件;按照有关规定参加北京中关村银行创立大会;认可并遵

15、守经北京中关村银行创立大会审议通过的北京中关村银行章程;北京中关村银行因故不能设立，发起人对设立产生的债务和费用负连带责任，由发起人按各自认购股份占股本总额的比例分担。但因发起人的违约行为导致北京中关村银行不能设立的，应适用发起人协议书约定的违约责任。发起人应在遵守相关承诺与保证的基础上持续为北京中关村银行提供信息技术服务、产业资源、客户资源等支持。根据国家有关法律、法规、规章及相关政策文件和北京中关村银行章程的规定，履行发起人和股东应当履行的义务。 5、筹建、开业工作：全体发起人同意成立筹备工作组，并同意对筹备工作组做出如下授权： 授权并委托筹备工作组作为申请人，全权负责北京中关村银行筹建和开业前的各项相关工作，完成向银行业监督管